太原警方成功破案特大“黄金洗钱”案!涉案金额高达1.35亿!

黄金分期购 11个月前 (09-02) 行业资讯 1374

原标题:太原警方成功破案特大“黄金洗钱”案!涉案金额高达1.35亿!

来源:太原广播电视台综广

山西太原,惊现一宗价值800万元的大额黄金交易!令办案民警惊讶的是,这笔巨款居然在两天内分几十次刷卡完成支付,如此异常的支付方式背后究竟隐藏着怎样的秘密?

近日,太原警方从一条大额黄金交易线索入手,深度研判、循线追踪,集中优势警力,全链条打掉了一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前,警方累计抓获犯罪嫌疑人15人,涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起,涉案流水达1.35亿元。

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循线追踪 精准锁定“刷卡团队”

2023年3月8日,杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条重大线索:3月7日、8日,太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易,两名帮信罪犯罪嫌疑人连续两天在此刷卡消费800余万元购买了近20公斤黄金。

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案情重大,杏花岭分局立即成立由反诈中心、合成作战中心、刑警大队、涧河责任区刑警队组成的专案组展开工作。

通过工作,专案组迅速抓获了“卡农”韩某、张某。但经审讯,专案组发现二人只负责提供银行卡,并不知道其他犯罪细节。看来,刷卡购买黄金的另有其人。

专案组民警立即转换侦查思路展开走访调查。民警发现到金店询价的人和刷卡的人并不是同一人,专案组判断,应该有两个团伙,一伙负责询价、联系金店,另一伙负责刷卡购买黄金。专案组兵分两组,同时对两个团伙展开侦查。

一组民警发现“踩点团队”共4人,曾到太原市多个金店进行踩点询价,但因为伪装过于严密,没有查明身份。

另一组民警发现“刷卡团队”共3人,一人负责刷卡,一人负责望风、另一人负责接触“卡农”。刷卡人身穿连帽衫、头戴口罩,进行了“全副武装”,走进金店后,频繁地看着手机,像是在等待指令,之后走到柜台刷卡,两天内刷卡多达几十笔。负责望风的犯罪嫌疑人鬼鬼祟祟在金店周边不停地溜达,观察情况。

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虽然3人均头戴帽子、面戴口罩,进行了十分严密的伪装,但经过办案民警持续不懈地追踪,还是在太原某酒店发现了3人的踪迹。3月10日一早,专案组民警在该酒店将唐某、王某、杨某3名犯罪嫌疑人成功抓获。

抽丝剥茧 成功抓获“踩点团伙”

“刷卡团队”刚刚被抓获,专案组又获取了一条关键线索,一名男子当天上午要前往金店取走剩余的80万元黄金。

“刷卡团队”已经被抓,前来取货的又是什么人?

专案组立即在金店周围进行布控,3月10日上午,一名头戴鸭舌帽、面带口罩的男子左右观察了几分钟后走进了金店,径直走向柜台,要取走剩余的黄金。在店内埋伏的办案民警将犯罪嫌疑人倪某一举抓获。同时,金店外围的民警敏锐地观察到,就在倪某被捕的一瞬间,金店外面的两名男子仿佛受到了惊吓一般,转身跳上出租车逃跑了。

专案组迅速围绕金店外围的两名男子展开调查。经侦查,二人为汪某和刘某,从金店逃离后二人迅速返回酒店驾车离开太原。办案民警立即展开追踪,终于在追到临汾时,在山西高速交警的协助下,将犯罪嫌疑人汪某和刘某成功抓获。

通过审讯,民警发现倪某、汪某和刘某三人竟然是“踩点团队”成员。他们共同受雇于上线谢某,原本的工作是到金店踩点、询价,但由于3月10日当天唐某等3人被抓,谢某接到上线指令,要求他们迅速前往金店取走黄金。专案组立即将谢某上网追逃。

深挖扩线 犯罪团伙浮出水面

“踩点团队”和“刷卡团队”已经抓获,但之前取走的700多万元黄金又流向了哪里?跟着黄金的踪迹,另外两名犯罪嫌疑人进入了警方的视线。

经过侦查,民警发现3月8日唐某拿着一个手提袋走进了太原市某公园的一个公厕,几分钟后,另一名男子提着同一个手提袋从该公厕出现,之后迅速打车离开,并径直来到了太原市武宿国际机场,随后乘飞机离开太原。3月9日唐某又以同样的方式,在某商场的公厕将另一个手提包交给了另一名男子,此人也乘飞机离开了太原。经过调查,民警发现两个手提袋里装的正是价值700多万元的黄金。

通过工作,专案组很快掌握了二人的真实身份为刘某、何某,两人离开太原后落地深圳。3 月23日,专案组迅速派出民警远赴深圳开展工作。

抵达深圳后,另外三名犯罪嫌疑人陆续进入了警方的视线。3月8日、9日,刘某、何某陆续抵达深圳机场后,男子A拿走了黄金并接走了刘、何二人,同时还接走了另一名手拿提包的男子B。随后男子A将黄金交给了男子C,男子C又将黄金带至深圳某黄金市场进行销赃。至此,通过买卖黄金为涉诈资金“洗钱”的过程完成。经过专案组分析研判,确定男子A为币商、男子B为另一名背金人、男子C为销赃人。在当地警方的大力支持下,男子ABC的真实身份逐渐清晰,并顺利落地海南澄迈。

重拳出击 “幕后金主”难逃法网

从踩点、刷卡、再到背金、销赃、兑换虚拟币,该团伙的犯罪链条、组织结构已经全部掌握,专案组决定收网。3月27日,专案组民警远赴海南澄迈县展开抓捕。

3月28日,专案组民警在海南澄迈县将“币商”男子A林某鹏抓获。经审讯,林某鹏对自己参与“洗钱”的违法犯罪事实供认不讳,同时,专案组查明了参与此次“洗钱”犯罪的另一名“币商”肖某和销赃人员田某。3月30日,专案组在海南澄迈县将“背金人”男子B林某柏抓获。

各个犯罪环节的嫌疑人相继落网后,专案组发现,各组之间的人员并不认识,只是通过境外聊天软件接受“金主”任务。那这个“金主”是谁?经过梳理,所有的线索都指向了一个名叫“琼海阿文”的人。专案组经过侦查,迅速锁定了位于海南的邓某正是“琼海阿文”。专案组立即奔赴海南省琼海市,4月24日,将犯罪嫌疑人邓某抓获归案。

同时,在兄弟单位的支持下,负责销赃的田某、背金人刘某、币商肖某、踩点团队负责人谢某相继落网。至此,一个通过黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙被成功打掉。

遍布全国 疯狂“洗钱”1.35亿

经依法查明,该犯罪团伙以邓某(男,31岁,海南人)为首,自2023年2月初,开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后,联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款;由踩点团伙到各大金店进行踩点,寻找有大量黄金现货的金店;再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金,之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组;背金人将黄金转移至深圳后交由币商;币商交给销赃人员进行销赃,并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某;最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击,邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系,并使用虚拟货币结算。

仅3月4日至3月9日,该团伙在太原市购买了黄金27公斤,价值1200余万元。目前,已查实该团伙涉及全国范围内电信诈骗案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿。警方已冻结、扣押涉案资金347.9万元,扣押小轿车两台、作案用手机30余部、手机卡13张、POS机9台。

目前,邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。

警方提醒:

近年来,随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难,因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意,形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。所以广大黄金商户遇到以下行为特征的人一定要提高警惕,切勿为了一己私利,沦为“洗钱”犯罪的帮凶:

外地口音,穿着十分普通,却伪装严密;购买黄金数量巨大,要求现货;对于款式不挑选,大多数会选择金条;通常咨询的人与刷卡购买的人不是同一人;刷卡时不停地看手机等待命令,刷卡分多次完成;交易完成后迅速撤离不作逗留。

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